Na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Santana. A ação integra a Operação Caronte.
As investigações começaram após denúncias contra um gerente bancário suspeito de abrir contas fraudulentas e contratar produtos sem autorização dos clientes.
Outro investigado também foi identificado. Ele teria atuado na lavagem de capitais, movimentando cerca de R$ 3 milhões em operações ilegais.
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Os envolvidos podem responder por gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A Polícia Federal reforça que informações adicionais sobre a investigação serão divulgadas em seus canais oficiais.
De Bubuia