A Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE) indiciou, nesta quarta-feira (9), 12 indivíduos dos estados de São Paulo e Mato Grosso, integrantes de um grupo criminoso especializado no golpe do falso intermediário. A ação resultou em um prejuízo de R$ 55.000,00 para uma vítima em Macapá, no Amapá.
Como o golpe aconteceu
A vítima, que buscava anúncios de caminhões no marketplace do Facebook, interessou-se por uma publicação de um Mercedes Benz 1620, anunciado por R$ 100.000,00. Após fazer contato com o suposto anunciante, foi direcionada a uma pessoa que estaria com o veículo para vistoria, sob a justificativa de que o anunciante estaria fora da cidade.
Após a inspeção do caminhão, a vítima decidiu efetuar a compra, oferecendo um terreno como parte do pagamento e realizando uma transferência de R$ 55.000,00 para a conta indicada pelo golpista. Contudo, logo após a transação bancária, as mensagens do suposto anunciante foram apagadas do WhatsApp, e o valor não foi repassado para a conta do legítimo proprietário do veículo. Foi nesse momento que a vítima e a pessoa que estava com o caminhão perceberam que haviam caído em um golpe.
A investigação e o bloqueio patrimonial
A investigação da DRFE revelou a atuação coordenada de um grupo de 12 pessoas. O montante de R$ 55.000,00 foi rapidamente difundido por meio de uma complexa rede de lavagem de dinheiro, composta por contas bancárias alugadas por terceiros. Essa tática visava dificultar a identificação dos reais beneficiários do esquema criminoso.
Com a identificação de todos os envolvidos, a polícia conseguiu realizar o bloqueio patrimonial efetivo de mais de R$ 688.000,00, incluindo valores em dinheiro e bens. Os investigados podem enfrentar penas privativas de liberdade de até 26 anos de reclusão, além de multa.
Comentários: