A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (15) a Operação Timeline, com apoio da Receita Federal. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão na capital amapaense para desarticular um esquema de comercialização ilegal de produtos eletrônicos importados.
Segundo as investigações, uma empresa atuava de forma física e virtual, utilizando indevidamente o CNPJ de terceiros e sem recolher tributos. Os produtos eram revendidos por meio de redes sociais e perfis que ofereciam preços muito abaixo do mercado.
A apuração revelou que o grupo usava empresas de fachada para mascarar as transações. Os pagamentos eram direcionados a um CNPJ com atividade declarada de estética, ocultando a origem das mercadorias e evitando fiscalização tributária.
Os investigados poderão responder por descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, crimes que somados podem gerar penas de até 19 anos de prisão, além de multa. A PF informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e o destino das mercadorias.
De Bubuia